证券代码：002174         证券简称：游族采集       公告编号：2025-067 债券代码：128074         债券简称：游族转债                 游族采集股份有限公司 对于游族转债行将住手转股暨赎回前终末半个交游日的重                     要教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真正、准确、完好意思，莫得造作 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   迫切内容教唆：   截止本公告表露时，距离“游族转债”住手转股仅剩终末半个交游日（即 2025 年 股，剩余可转债将按照 101.8575 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能 靠近亏本。 关联风险。   终点教唆： 记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准 回，本次赎回完成后，“游族转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌， 特提醒“游族转债”抓券东谈主瞩目在限期内转股。投资者抓有的“游族转债”存在被质押 或冻结情形的，建议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎 回的情形。 价钱存在较大互异，特提醒抓有东谈主瞩目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近 亏本，敬请投资者瞩目投资风险。   自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，游族采集股份有限公司（以下简 称“公司”）股票伙同 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转 股价钱（即 10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股）。凭据《深圳证 券交游所上市公司自律监管指引第 15 号——可调理公司债券》及《游族采集股 份有限公司公成立行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 等关联规章，触发了“游族转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 8 月 6 日 召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“游族转债”的 议案》，伙同当前商场及公司本身情况，过程审慎磋商，公司董事会应允公司行 使“游族转债”的提前赎回权，并授权公司处分层崇拜后续“游族转债”赎回的 一齐关联事宜。现将筹商事项公告如下：   一、可转债上市刊行基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准游族采集股份有限公司公成立行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公成立行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 115,000.00 万元。本次公成立行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先 配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）袭取网上向社 会公众投资者通过深交所交游系统发售的口头进行。对认购金额不及   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2019〕640 号”文应允，公司 1,150,000,000.00 元可 转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交游，债券英文简称“YooZoo-CB”， 债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。    （三）可转债转股情况    凭据关联规章和《召募诠释书》规章，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可调理为公司股份，启动转股价钱为 17.06 元/股，转股本事为 2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。    （四）可转债转股价钱调理情况 股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向整体鼓动 每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。    凭据《召募诠释书》关联规章，本次职权分配现实后，游族转债的转股价钱 由 17.06 元/股调理为 16.97 元/股，调理后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起生 效。具体内容详见公司指定信息表露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度职权分配现实公告》及《对于“游族转债”转股价钱 调理的教唆性公告》。 年年度利润分配决议为：以现实职权分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用 证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向整体鼓动每 10 股派 发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。    凭据《召募诠释书》关联规章，本次职权分配现实后，游族转债的转股价钱 由 16.97 元/股调理为 16.92 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起生 效。具体内容详见公司指定信息表露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度职权分配现实公告》及《对于游族转债调理转股价 格的公告》。 《对于董事会建议向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，并于当日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正“游族转债”转股价钱的议案》。 凭据公司 2025 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价 格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 7 日起成效。具体内容详见公司指定信息表露媒体《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时鼓动大会决议公告》及《对于向下修正 游族转债转股价钱的公告》。   二、可转债有条件赎回基本情况   （一）触发赎回的情况   自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票伙同 30 个交游日中已有 即 13.13 元/股）。凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第 15 号——可 调理公司债券》及《召募诠释书》等关联规章，触发了“游族转债”的有条件赎 回条件。   （二）有条件赎回条件   凭据《召募诠释书》的规章，“游族转债”有条件赎回条件如下：   在本次可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可调理公司债券：   ①在本次可调理公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票伙同 30 个交游日中 至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期利息的料到打算公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日 按调理前的转股价钱和收盘价钱料到打算，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收 盘价钱料到打算。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“游族转债”赎回价钱 为 101.8575 元/张（含息税）。具体料到打算口头如下：   当期应计利息的料到打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）；   t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2025 年 8 月 28 日为本计息年度赎回日）。   料到打算可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/张（含税）。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张；扣税后的赎回 价钱以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为 准。本公司分袂抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   罢休赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登记在册的系数“游 族转债”抓有东谈主。   （三）赎回材干及本事安排 债”抓有东谈主本次赎回的关联事项。 登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次 赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌； 月 4 日为赎回款到达“游族转债”抓有东谈主的资金账户日，届时“游族转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“游族转债”抓有东谈主的资金账户； 刊登赎回恶果公告和“游族转债”的摘牌公告。   （四）其他事项   商榷部门：证券事务部   筹商电话：021-33671551   筹商邮箱：IR@yoozoo.com   四、其他需要诠释的事项   （一）“游族转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前商榷开户证券公司；   （二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调理成股 份的最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次讲述转股的，将合并料到打算转股数目。可 转债抓有东谈主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的筹商规章，在可转债抓有东谈主转股当 日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额极端所对应确当期嘱托 利息；   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲述后次一交游日上市辅导，并享有与原股份同等的职权。   五、风险教唆   凭据安排，罢休 2025 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“游族转 债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“游族转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的商场价钱存 在较大互异，特提醒抓有东谈主瞩目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近 亏本，敬请投资者瞩目投资风险。   特此公告。                               游族采集股份有限公司                                           董事会