证券代码：002815 证券简称：崇达技艺 公告编号：2025-047
债券代码：128131 债券简称：崇达转2
崇达技艺股份有限公司
对于提前赎回“崇达转 2”的第二次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息长远的内容信得过、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性解释或紧要遗漏。
伏击内容指示：
证券代码：002815 证券简称：崇达技艺
债券代码：128131 债券简称：崇达转 2
转股价钱：东说念主民币 10.25 元/股
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
“崇达转 2”将在深圳证券交游所摘牌，特提醒“崇
强制赎回。本次赎回完成后，
达转 2”债券抓有东说念主瞩目在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“崇达转 2”如存在
被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的商场价钱存在较大各异，特提醒抓有东说念主瞩目在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临亏蚀，敬请投资者瞩目投资风险。
崇达技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“崇达转 2”的议案》。
聚集当前商场及公司自己情况，经过轮廓研究，董事会决定本次诈欺“崇达转 2”
的提前赎回权益，并授权公司惩办层及联系部门厚爱后续“崇达转 2”赎回的全
部联系事宜。现将联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020
年 9 月 7 日 公建立行了 1,400.00 万张可 转债，每张面值 100 元，发 行总数
配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策甩掉优先配售部分）通过在深圳证
券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金
额不及 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文应承，公司 140,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股期限
字据联系国法和《崇达技艺股份有限公司公建立行可退换公司债券召募讲解
书》
（以下简称“《召募讲解书》”
）的商定，本次刊行的可转债转股期限自觉行结
束之日起满六个月后的第一个交游日起至可退换公司债券到期日止，即自 2021
年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交游日，实质转股
截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。
（四）可转债转股价钱的历次调治情况
股派发现款股利 2.50 元东说念主民币（含税）。字据《召募讲解书》的联系国法，“崇
达转 2”的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调治为 19.29 元/股。
销职责，字据《召募讲解书》的联系国法，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6
月 3 日起由 19.29 元/股调治为 19.38 元/股。
股派发现款股利 3.10 元东说念主民币（含税）。字据《召募讲解书》的联系国法，“崇
达转 2”的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调治为 19.07 元/股。
戒指性股票统统 1,333.00 万股已完成登记并上市。字据《召募讲解书》的联系规
定，“崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调治为 18.87
元/股。
股股票完成登记并上市。字据《召募讲解书》的联系国法，“崇达转 2”的转股
价钱自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调治为 17.20 元/股。
戒指性股票统统 186.70 万股已完成登记并上市。字据《召募讲解书》的联系规
定，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调治为 17.18
元/股。
股派发现款股利 2.90 元东说念主民币（含税）。字据《召募讲解书》的联系国法，“崇
达转 2”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调治为 16.89 元/股。
购刊启航点续。字据《召募讲解书》的联系国法，“崇达转 2”的转股价钱自 2023
年 7 月 18 日起由 16.89 元/股调治为 16.91 元/股。
股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税）。字据《召募讲解书》的联系国法，“崇
达转 2”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调治为 16.71 元/股。
“崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调治为
购刊启航点续，
了《对于向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，字据《召募讲解书》联系条
款以及公司 2024 年第二次临时鞭策会的授权，公司董事会应承将“崇达转 2”
的转股价钱由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年
“崇
达转 2”的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股调治为 10.25 元/股。
以上具体内容详见公司长远在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱调治的公
（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、
告》
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-102）。
二、“崇达转 2”有条件赎回要求
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价钱已有十五个交游日
的收盘价钱不低于“崇达转 2”当期转股价钱 10.25 元/股的 130%（含 130%），
即 13.33 元/股。字据《召募讲解书》的商定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条
款。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“崇达转 2”的议案》。聚集当前商场及公司自己情况，经过轮廓考
虑，董事会决定本次诈欺“崇达转 2”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“崇达转 2”，并授权公司
惩办层及联系部门厚爱后续“崇达转 2”赎回的一皆联系事宜。
（二）有条件赎回要求
字据公司《召募讲解书》，“崇达转 2”有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票趋附三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可
退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券以前票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱筹画，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
字据《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“崇达转 2”赎回价钱
为 100.049 元/张（含息、含税）
。筹画经过如下：
当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：可退换公司债券以前票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 8 日支付第 5 年利
息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的实质日期天数（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×9÷365≈0.049 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辩抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“崇
达转 2”抓有东说念主。
（三）赎回步伐实时辰安排
“崇达转 2”赎回日为 2025 年 9 月 17 日，公司将全额赎回戒指赎回登记
日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“崇达转 2”。本次赎回完
成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。
刊登赎回恶果公告和“崇达转 2”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）商议部门：证券部
（二）磋磨电话：0755-32980699
四、公司实质按捺东说念主、控股鞭策、抓股百分之五以上的鞭策、董事、监事、
高档惩办东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内交游“崇达转 2”的情况
经核实，公司实质按捺东说念主、控股鞭策、抓股百分之五以上的鞭策、董事、监
事、高档惩办东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内交游“崇达转 2”的情况具体如
下：
债券抓有东说念主名 时期统统买入 时期统统卖出
抓有东说念主类别 期初抓稀有量 期末抓稀有量
称 数目 数目
控股鞭策、实质
姜雪飞 1,482,000 - 1,482,000 -
按捺东说念主
除以上情形外，公司实质按捺东说念主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、董事、
监事、高档惩办东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内不存在其它交游“崇达转 2”
的情形。
戒指公告日，公司未收到公司实质按捺东说念主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、
董事、监事、高档惩办东说念主员在将来六个月内减抓“崇达转 2”的贪图。如将来上
述主体拟减抓“崇达转 2”，公司将督促其严格按照联系法律章程的国法合规减
抓与实时履行信息长远义务。
五、其他需讲解的事项
（一）“崇达转 2”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作提出债券抓有东说念主在陈说前商议开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈说转股的，将合并筹画转股数目。可
转债抓有东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的联系国法，在可转债抓有东说念主转股当
日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期莽撞
利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第五届董事会第二十五次会议方案；
（二）中信建投证券股份有限公司对于崇达技艺股份有限公司提前赎回“崇
达转 2”的核查看法；
（三）北京市中伦（深圳）讼师事务所对于崇达技艺股份有限公司提前赎回
可退换公司债券的法律看法书。
特此公告。
崇达技艺股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日
